Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le traban embargo por 300 millones de pesos

La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins como supuesto autor del delito de lavado de activos y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución fue firmada por la jueza María Servini, en una causa que analiza operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal dinero que, según la pesquisa, provendría de la explotación sexual de mujeres.

La postura de la defensa

El procesado, exagente de la SIDE y de 77 años, se negó a responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito en el que reclamó su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En ese planteo sostuvo que las 26 operaciones que le atribuyen, vinculadas con compras de propiedades y administración de sociedades, se habían concretado en 2009, 2010, 2011 y 2012, todas anteriores al período que la Justicia consideró probado para el delito de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

En el mismo descargo, Martins afirmó que el único antecedente firme se reducía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Sobre otros nueve establecimientos mencionados en la pesquisa, aseguró que las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de Servini

La magistrada rechazó esa línea argumental. Consideró que una sociedad creada con anterioridad al delito investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no resultaba suficiente para descartar las maniobras bajo sospecha.

Servini ponderó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del imputado. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara registrado como beneficiario final.

Origen del expediente y situación procesal

• El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• Martins fue detenido en México en 2019 y luego extraditado desde Cancún, en un operativo que contó con participación de autoridades argentinas y mexicanas.
• La causa sigue abierta y se esperan nuevas medidas para determinar el patrimonio efectivamente alcanzado por las maniobras bajo investigación.